来源：AI财经文 | AI财经社 陈畅编辑 | 陈芳3月12日晚，据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正对加密货币交易所币安进行秘密调查，原因是该交易所允许美国人进行违规押注。受此影响，比特币短线跌破5.6万美元关口，之后重新...
来源：AI财经
文 | AI财经社 陈畅
编辑 | 陈芳
3月12日晚，据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正对加密货币交易所币安进行秘密调查，原因是该交易所允许美国人进行违规押注。受此影响，比特币短线跌破5.6万美元关口，之后重新转涨，截至发稿报5.7万美元以上。
知情人士称，CFTC正在秘密调查币安是否允许美国居民买卖受该机构监管的衍生品。币安在一份声明中表示，该公司禁止美国居民访问其网站，并使用先进技术分析加密货币的存取，以寻找非法交易的迹象。币安联合创始人兼CEO赵长鹏则在Clubhouse上表示，公司将配合监管部门的工作，他们的调查并不一定就意味着本公司会面临行为不当的指控。
值得一提的是，就在消息传出的前一天，币安刚刚宣布任命前美国蒙大拿州参议员、民主党成员Max Baucus为政府关系顾问，帮助币安与美国政府和监管机构建立更加稳固的关系，该顾问曾被前总统奥巴马任命为美国驻华大使，任期为2014-2017年。
国内消息面上，币安、火币、OKEX等多家加密货币交易所官方微博11日疑似被封禁，点进去后会提示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。
两天之内，接连遭到国内外双重打击，这对币安意味着什么？作为币圈交易平台的老大，币安此前曾多次出现危机，这次能逃过一劫吗？
“币圈老大”的坎坷过往
公开资料显示，币安数字交易区块链公司是由赵长鹏与前一下科技副总裁何一于2017年7月联合创办，币安上线50天，用户就已覆盖全球180余国家和地区。
2017年遇到国内数字货币监管后，币安迅速调整发展战略，转战海外发展。2019年9月，上线合约交易，2020年4月推出币安矿池，公司还发行了名为BNB的平台币，截至目前市值达400多亿美元，位居加密货币市值排行第三，仅随比特币、以太坊之后。可以说，从上币到交易，币安正在为投资者打造“一条龙服务”。
2020年12月4日，币安创始人赵长鹏和美团王兴一起，入选彭博2020年度全球50大最具影响力人物榜单，成为加密世界第一人。
在这一年，BitMEX被起诉，CTO被捕，OKEx出现黑天鹅；币安成为了最大的赢家。据北京链安的数据显示，在OKEx恢复提币后，币安的比特币日流入量一度逼近3万BTC，成为近期交易所各类黑天鹅事件的最大受益者。
赵长鹏在接受彭博社采访时表示，币安预计2020年的利润将在8亿至10亿美元（64亿人民币）之间，这个数字是前一年利润的两倍。
目前，币安是公认的全球最大的加密数字货币交易平台币，有媒体曾用“炒黄金的不如卖铲子的”来形容它的价值。一位行业内人士这样向AI财经社描述币安，“目前币安的核心竞争力包括产品创新和用户量、以及交易量都在行业交易所前三。”
然而，在赢得行业地位的同时，币安负面缠身。2020年4月，币安发布公告称，已支持韩国等五个国家的用户使用本国法币购买加密货币，名单里没有中国大陆。6月，央广网发文指出，此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的币安仍在提供相关服务，币安方面则回应称相关网站为测试网站，网站大部分用户来自埃及。此外，央视还称币安卷入多起黑客事件，最具代表性的是黑客曾从币安的热钱包中盗取7000个比特币，对此币安回应表示，平台配置了庞大的安全团队，以及严苛的风控系统。
同年11月，大批美国币安用户先后两次收到平台的限期提币通知，要求所有美国主站用户，在14天内提走资金，否则账户将被锁定，由此，币安的海外处境也引起关注，时隔几个月后的今天，币安再次遭到美国调查。
美国为何要对币安下“死手”？
据AI财经社观察，对于此次美国的调查，市场有两种看法。一是美国为保护本土企业Coinbase而打压币安。Coinbase是一家持有美国纽约数字资产许可Bitlicense的老牌交易所，成立于2012年，可向美国用户提供合规服务。
此时，正值Coinbase即将上市，根据其向美国证券交易委员会提交的文件，该公司去年从亏损摇身一变为盈利3.22亿美元，净营收增长了一倍多，达到11.4亿美元。作为美国合规的比特币交易所，Coinbase上市被众多投资人士认为比特币行业新一轮牛市已然来临。
前文中的行业内人士从另外一个角度分析称，美国此举目的更多是为保护本土投资者免受欺诈和财产损失，币安的未来存在不确定性。他表示，币安官方对外声称不服务美国用户，但不排除美国用户通过其他渠道使用币安服务。如果美国CFTC做实币安服务过美国用户，那对币安发展很不利。在此之前，CFTC曾调查过行业头部加密衍生品交易所BitMEX，结果导致BitMEX交易所资金大量流出，市场份额下降，竞争力减弱。回看币安，是存在这种可能性的。
消息还显示，美国连Coinbase也不放过，Coinbase去年11月已通过官方博客表示，计划阻止客户进行新的保证金交易。币安被查的前几日，据碳链价值报道，Coinbase表示已向美国财政部海外资产控制办公室披露某些交易。
Coinbase表示，其服务主要在遵守美国制裁法规的个人、实体或司法管辖区使用，而且已经向联邦机构披露相关交易活动，而且Coinbase已经向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）行政传票做出回应。
值得一提的是，币安被查利空比特币的同时，MicroStrategy 首席执行官在推特上宣布，MicroStrategy 以1500万美元的现金再次购买了262枚比特币，单价为57146美元。截至3月12日，公司已拥有91326枚比特币，机构的疯狂扫货还在继续。
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